PF apreende mais de R$ 448 mil durante operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Equipes da Polícia Federal apreenderam mais de R$ 336 mil e quase U$ 20 mil (equivalente a R$ 112 mil) em espécie, além de um veículo, durante a operação “Washer”, que investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas em Corumbá (MS), cidade na região de fronteira com a Bolívia, e São Paulo (SP).
Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, na manhã desta quinta-feira (4), os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em Corumbá e outros dois em São Paulo.
Durante o cumprimento destes mandados foi encontrada grande quantidade de cédulas, tanto em real quanto em dólar. Um veículo também foi apreendido.
Esquema
Investigações apontaram que, entre 2013 e 2019, a organização criminosa movimentou mais de R$ 27,5 milhões. Além disso, a PF constatou que as empresas recebiam valores de diversas partes do país sem fundamentação econômico-financeira e imediatamente faziam pagamentos e transferências a terceiros sem justificativa.
Operação
Washer, da língua inglesa, significa máquina de lavar. A operação recebeu esse nome em referência a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.
* Por G1 MS